Ведущий специалист службы финансового мониторинга

Если вы ищете стабильную и перспективную работу, приглашаем вас присоединиться к команде Тольяттихимбанка! Надежное универсальное финансово-кредитное учреждение с 30-летней историей стабильной работы. Работаем с крупными предприятиями химической и агропромышленной отраслей. Постоянно совершенствуем процессы и внедряем новые технологии. Мы растем и расширяем горизонты. Открыты офисы Банка в Москве, Перми и Самаре. Мы ищем талантливых специалистов, настоящих профессионалов. Мы ценим каждого сотрудника и создаем условия для комфортной работы. ТХБ – это достойная оплата, карьерный рост, профессиональное развитие. Насыщенная, но ненавязчивая корпоративная культура. Искренняя забота о каждом, разносторонняя поддержка, социальные гарантии. Если вы энергичны, трудолюбивы, готовы к новым вызовам и хотите внести свой вклад в развитие Банка – добро пожаловать! Мы ждем именно вас! Ваши задачи: Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка Формирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам Формирование досье по ПОД/ФТ Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ Осуществление оценки уровня риска клиентов Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ. Ожидания от вас: Высшее профессиональное образование (экономика/банки/финансы) Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями Знание нормативных актов по вопросам ПОД/ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным Центрального Банка РФ Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность. Наше предложение: Официальное трудоустройство по ТК РФ со всеми социальными гарантиями Уровень дохода обсуждаем с успешными кандидатами Мы также предлагаем возможности личностного и профессионального роста, корпоративное обучение и добровольное медицинское страхование. Доплата к больничному листу, дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей, социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях. График работы будет с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день. Вы будете работать в команде профессионалов в атмосфере взаимопомощи и поддержки. Если вы готовы присоединиться к нашему дружному коллективу и развиваться в банковской сфере, отправьте свое резюме и расскажите нам о своем опыте работы и достижениях. Мы будем рады видеть вас в нашей команде!