Открыта вакансия "начальник/заместитель начальника" в г. Москва.
Обязанности:
Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства в области международных санкций и контрсанкций РФ, Указов Президента РФ; Экспертиза контрактов и подготовка профессиональных суждений по реализации рисков в области национальных и международных санкционных ограничений; Сбор документов по операциям клиентов и подготовка ответов по запросу банков-корреспондентов; Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка; Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов и имплементация групповых политик и процедур в области российского и международного комплаенса; Подготовка обучающих материалов и консультирование сотрудников Банка по вопросам санкций и контрсанкций; Подготовка бизнес-требований для реализации IT проектов по автоматизации процедур выявления и контроля за режимом экономических санкций.
Требования:
Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Знание требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности; Знание требований Указов Президента РФ (№ 79, 81, 95, 100, 126, 172, 254, 322, 394, 430, 529, 618, 737), постановлений правительственной комиссии и разъяснений Банка России (2-ОР - 11-ОР); Понимание секторальных национальных и международных санкций (экспорт/импорт); Опыт работы по данному направлению не менее 5 лет; Аналитические навыки, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде; Уверенное владение пакетом MS Office.
Условия:
Оформление по ТК РФ; Компенсация питания, ДМС; График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная плата.
ДенизБанк Москва
Похожие вакансии
|
|
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
Обязанности:
Контроль за обучением и аттестацией руководителей и специалистов. Контроль за соблюдением охраны труда в подразделениях. Подготовка и согласование инструкций по охране труда. Подготовка материалов, заключение договора для проведения специальной оценки рабочих мест. Работа с медицинскими учреждениями по проведению медицинских
60 000
Сегодня в 00:47
Москва
|
60 000
Сегодня в 00:47
|
|
|
Начальник отдела капитального строительства
Обязанности:
Контроль за текущими и плановыми ремонтными работами объектов ПГС. Работа с договорами по ремонтно-строительным работам (заключение договоров, контроль за исполнением). Дефектовка объектов, составление актов, оценка объема ремонтных работ, монтажа и демонтажа объектов ПГС, оборудования. Работа с платформой Гранд
60 000
Сегодня в 00:43
Москва
|
60 000
Сегодня в 00:43
|
|
|
Заведующий/врач-терапевт
Открыт набор на вакансию заведующий/врач-терапевт в г. Москва.
Обязанности:
- Установление диагноза с учетом действующей международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); - Оказание медицинской помощи пациентам по профилю специальности в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
150 000
03 января
Москва
|
150 000
03 января
|
|
|
Прораб монолитного участка
На работу требуется прораб монолитного в г. Москва.
Опиcание рабoтодателя:
Компaния "ОCНOВA" сегoдня - лидeр в cфepe пoдземного cтpоительства. Болeе 500 человек, 200 реализoвaнныx пpоектoв, 100 единиц cтрoитeльной теxники.
Mы ищем пpopaбa (ИTР) мoнолитнoгo участка, гoтовoгo pешaть задачи по обеспeчeнию эффeктивнoго и бесперебойного
110 000
03 января
Москва
|
110 000
03 января
|